O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu a condenação do influenciador digital e empresário Renato Cariani, de 50 anos, acusado dos crimes de associação para o tráfico, tráfico de matérias-primas para produção de drogas e lavagem de dinheiro. O Estadão tenta contato com Aldo Romani Netto, responsável pela defesa de Cariani. Em caso de […]
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (23) uma operação para desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais em escala bilionária. Policiais federais e estaduais cumpriram nove dos 13 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, além de 44 mandados de busca e apreensão, em quatro estados […]
A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira (4), mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Sem Desconto. A ação tem como alvo o advogado Willer Tomaz e apura suspeitas de lavagem de dinheiro para o senador Weverton Rocha (PDT-MA), relacionadas ao esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro […]
(FOLHAPRESS)- Uma operação da Polícia Federal investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pessoas próximas à investigação, a Pixbet e o advogado Nelson Wilians, cujo escritório atua na defesa de casas de aposta, estão entre os alvos. Segundo a PF, o grupo empresarial investigado usa contas no exterior […]
Ler o resumo da matéria A RSM Brasil, responsável pela auditoria da Arandú (ex-Reag Investimentos), emitiu uma opinião com ressalvas sobre o balanço de 2024, que foi enviado à CVM com quase um ano de atraso. A auditoria não conseguiu avaliar a eficácia das políticas de prevenção à lavagem de dinheiro devido a investigações do […]
(UOL/FOLHAPRESS) – As investigações que envolvem o São Paulo FC passarão a tramitar em uma Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado. A decisão foi tomada após juízes que acompanhavam o caso desde agosto do ano passado identificarem indícios considerados ‘muito fortes’ da prática de crime de lavagem de capitais. Segundo apurado pela […]
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 16, a Operação Igapó, que investiga uma suposta organização criminosa formada por agentes públicos e privados envolvida em casos de corrupção. Um dos alvos de busca e apreensão é o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), por suspeita de crimes de corrupção. Segundo as autoridades, o grupo teria desviado recursos […]
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil de São Paulo fez operação na manhã desta quinta-feira (4) contra quadrilha investigada por lavar dinheiro do PCC. Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão contra os membros do crime organizado, e R$ 6 bilhões foram bloqueados pela Justiça, de acordo com o Deic (Departamento Estadual […]
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, foi preso na manhã desta terça-feira (14) em operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas por meio de bets. Ele era um dos alvos da chamada operação Narco Bet e foi preso em Igaratá, […]
A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo realizam nesta sexta-feira, 26, uma operação conjunta no combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro do crime organizado. A ação têm como foco três alvos com mandado de prisão expedidos pela Justiça. Segundo apurou o Estadão, os envolvidos teriam envolvimento com o […]
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