[ad_1] Ler o resumo da matéria A RSM Brasil, responsável pela auditoria da Arandú (ex-Reag Investimentos), emitiu uma opinião com ressalvas sobre o balanço de 2024, que foi enviado à CVM com quase um ano de atraso. A auditoria não conseguiu avaliar a eficácia das políticas de prevenção à lavagem de dinheiro devido a investigações […]
[ad_1] (UOL/FOLHAPRESS) – As investigações que envolvem o São Paulo FC passarão a tramitar em uma Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado. A decisão foi tomada após juízes que acompanhavam o caso desde agosto do ano passado identificarem indícios considerados ‘muito fortes’ da prática de crime de lavagem de capitais. Segundo apurado […]
[ad_1] A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 16, a Operação Igapó, que investiga uma suposta organização criminosa formada por agentes públicos e privados envolvida em casos de corrupção. Um dos alvos de busca e apreensão é o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), por suspeita de crimes de corrupção. Segundo as autoridades, o grupo teria desviado […]
[ad_1] SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil de São Paulo fez operação na manhã desta quinta-feira (4) contra quadrilha investigada por lavar dinheiro do PCC. Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão contra os membros do crime organizado, e R$ 6 bilhões foram bloqueados pela Justiça, de acordo com o Deic (Departamento […]
[ad_1] SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, foi preso na manhã desta terça-feira (14) em operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas por meio de bets. Ele era um dos alvos da chamada operação Narco Bet e foi preso em […]
[ad_1] A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo realizam nesta sexta-feira, 26, uma operação conjunta no combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro do crime organizado. A ação têm como foco três alvos com mandado de prisão expedidos pela Justiça. Segundo apurou o Estadão, os envolvidos teriam envolvimento com […]
[ad_1] SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Gaby Amarantos viralizou ao dizer em entrevista que perdeu 15 kg após realizar procedimento de lavagem intestinal, também conhecida como enema ou “chuca”. Especialistas dizem que o método não serve para emagrecimento e que o uso indiscriminado pode trazer riscos à flora intestinal. “A minha mente limpou. […]
[ad_1] As bets (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda enviou nesta semana ofício às empresas cobrando a apresentação dos documentos. Segundo a […]
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