Economia

Oito investigados prestam depoimentos à PF no inquérito do Banco Master nesta semana

[ad_1] BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Oito investigados nas apurações que envolvem suspeitas de fraude no Banco Master serão ouvidos pela Polícia Federal nesta segunda-feira (26) e na terça (27), em mais uma etapa do inquérito que tramita sob responsabilidade do ministro Dias Toffoli, no STF (Supremo Tribunal Federal). A expectativa era a de que mais […]

Economia

Toffoli determina retomada do caso Master com depoimentos de investigados e de dirigentes do BC

[ad_1] BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta segunda-feira (15) a realização, em até 30 dias, de oitivas de investigados e de dirigentes do Banco Central para a retomada do caso Master. Segundo o relator, no caso dos dirigentes do BC, eles devem ser ouvidos “sobre questões […]

Política

CPMI cancela sessão após investigados apresentarem atestado e HC

[ad_1] A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Senado que investiga os desvios no INSS cancelou a sessão prevista para esta segunda-feira (17) após os investigados convocados para deporem apresentaram atestado médico e habeas corpus (HC). O ex-coordenador de Pagamentos e Benefícios do INSS Jucimar Fonseca da Silva apresentou atestado médico. Segundo a presidência […]

Economia

Fraude no INSS: quais investigados fizeram movimentações suspeitas, segundo o Coaf?

[ad_1] A CPMI do INSS recebeu documentos sobre movimentações financeiras atípicas de investigados no suposto esquema de fraudes nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão responsável por elaborar relatórios sobre transações atípicas e combater a lavagem de dinheiro, produziu documentos sobre uma entidade, […]

Justiça

PF diz que há fortes evidências de que investigados foram avisados de operação contra PCC

[ad_1] (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal afirma que existem fortes evidências de que investigados da operação Tank, que mirou no sistema de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), tenham sido avisados previamente sobre operação do dia 28 de agosto e comunicado outros integrantes do grupo. Em documento obtido pela Folha de S.Paulo, […]

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