[ad_1] Os principais fundos de investimento em participações (FIP) sob a gestão da MAM Asset, gestora do grupo Master, são estruturas usadas pelo empresário Nelson Tanure, que está sendo investigado pela Polícia Federal e foi alvo da operação Compliance Zero. Mas os FIPs sob cuidados da gestora do Master, em liquidação extrajudicial desde novembro do […]
[ad_1] Ler o resumo da matéria Menos de três meses após a liquidação extrajudicial do Banco Master, o Banco Central (BC) decretou a liquidação da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores, anteriormente conhecida como Reag Trust. A companhia, fundada por João Carlos Mansur e investigada na Operação Carbono Oculto por supostos esquemas de lavagem de […]
[ad_1] BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag Trust, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master com o uso de fundos de investimento. Ela também é suspeita de elo com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A Reag tinha […]
[ad_1] (FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master. A liquidação foi decretada um dia depois de a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura a atuação de fundos de […]
[ad_1] A Polícia Civil de Roraima investiga Evelyn Lorrany Nogueira de Lima, de 23 anos, conhecida como “Porcelana”, por suspeita de envolvimento na fuga de quatro integrantes do Comando Vermelho (CV) do maior presídio do estado. Amiga de Francisco Myller Moreira da Cunha, o “Gringo” ou “Suíça”, um dos chefes da facção morto durante a […]
[ad_1] BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A Ambec (Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos) recebeu R$ 394,5 milhões de repasses do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) entre 2023 e abril deste ano, de acordo com relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). O documento, obtido pela reportagem, levanta suspeitas sobre o volume […]
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