Ler o resumo da matéria A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) investiga o Grupo Fictor, com sete processos abertos e colaboração com a Polícia Federal. A Fictor pediu recuperação judicial em fevereiro, após não honrar pagamentos a investidores. A CVM apura ofertas irregulares de valores mobiliários, com indícios de que a Fictor fez captações sem […]
NATHALIA GARCIABRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma reestruturação do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para aumentar o cerco a crimes financeiros depois de uma série de episódios que colocaram à prova a segurança do sistema em 2025. O plano em discussão, ao qual a […]
Ler o resumo da matéria Movimentações no Congresso Nacional indicam apoio ao projeto do governo que permite ao Banco Central fiscalizar fundos de investimento, enquanto se busca endurecer o combate a crimes financeiros, especialmente em relação ao Caso Master. O relator da PEC da Segurança, deputado Mendonça Filho, destaca que a aprovação da proposta pode […]
A China deu mais um passo para fechar o ciclo da eletrificação. A partir de abril de 2026, entram em vigor novas regras nacionais para a reciclagem de baterias de veículos elétricos, com um objetivo claro: garantir que nenhuma bateria usada “desapareça” do sistema e que todo o processo, do nascimento ao descarte, fique sob […]
Ler o resumo da matéria A Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Compliance Zero, investigando fraudes bilionárias no Banco Master, com 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados e o bloqueio de bens superiores a R$ 5,7 bilhões. A organização criminosa é acusada de gestão fraudulenta, manipulação de mercado, lavagem de […]
O Banco Central (BC) deu um novo passo nesta sexta-feira (28) para restringir o uso das chamadas contas-bolsão, instrumento que reúne recursos de vários usuários em uma única conta, sem identificação individualizada dos titulares. Comum em plataformas de comércio eletrônico, o instrumento passou a ser usado por organizações criminosas para ocultar operações financeiras e lavar […]
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