BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag Trust, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master com o uso de fundos de investimento. Ela também é suspeita de elo com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A Reag tinha R$ […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula a Silva (PT) se referiu às investigações em torno do caso Master como um momento histórico para o país e disse que o Estado brasileiro irá derrotar o crime organizado, durante cerimônia da posse de seu novo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. “Depois da […]
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (15) que a política de segurança pública de seu governo vive um “bom momento” e destacou as recentes ações de combate ao crime organizado, incluindo as investigações envolvendo desvios no Banco Master e a Operação Carbono Oculto, que apura fraude fiscal e lavagem de dinheiro no […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi afastado do posto de pastor da Igreja Batista da Lagoinha, segundo nota divulgada nesta quinta (15) pela instituição religiosa. “A respeito da prisão de Fabiano Zettel, esclarecemos que, tão logo surgiram as primeiras informações relacionadas à operação, com o objetivo de […]
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A APCF (Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais) divulgou nota, nesta quinta-feira (15), afirmando que não compete ao Ministério Público Federal a elaboração de provas a partir da análise dos vestígios de investigações. A entidade afirma que as unidades de criminalística da Polícia Federal, em especial o Instituto Nacional de Criminalística […]
Ler o resumo da matéria A Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Compliance Zero, investigando fraudes bilionárias no Banco Master, com 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados e o bloqueio de bens superiores a R$ 5,7 bilhões. A organização criminosa é acusada de gestão fraudulenta, manipulação de mercado, lavagem de […]
Ler o resumo da matéria A nova ação da Polícia Federal contra o Banco Master e seus executivos está intensificando a pressão no Congresso por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). O deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) já obteve mais de 171 assinaturas para a criação da CPI e planeja se reunir com o presidente da […]
Ler o resumo da matéria Após atritos com o TCU e investigações da PF sobre o Banco Master, o clima no Banco Central é de alívio, segundo fontes. A reunião entre o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e autoridades do TCU buscou um distensionamento institucional, evitando a ampliação de questionamentos sobre a regulação do BC […]
O Banco Central anunciou nesta quinta-feira (15) a liquidação da antiga Reag Investimentos, hoje CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, instituição financeira envolvida nas suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master. Com sede em São Paulo, a empresa e seu fundador e ex-CEO, João Carlos Mansur, foram alvo de mandados de busca e […]
Ler o resumo da matéria Nelson Tanure está sob investigação da Polícia Federal por seu envolvimento com o Banco Master, de Daniel Vorcaro, e por um suposto esquema de manipulação de ações da Ambipar. Fundos administrados pelo Banco Master, como Vexor e Texas FIA, tinham investimentos significativos na Ambipar, e Tanure também estava ligado a […]
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